天域生态环境股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

(上接B577版)

独立董事发表意见如下：公司2022年度拟对外提供额度不超过49.20亿元人民币的担保，有利于满足公司及控股子公司日常经营需要。本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，不存在违规担保的情形，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日，公司及其控股子公司对外担保的余额为人民币18,300,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的1.29%；公司对控股子公司担保余额为人民币689,196,667.35元，占公司最近一期经审计净资产的48.61%%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

证券代码： 证券简称：天域生态 公告编号：2022-034

天域生态环境股份有限公司

关于公司2021年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号”《验资报告》。

本年度使用金额及当前余额

2021年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金151,185,600.56 元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金17,486,386.81 元。

截至，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金168,671,987.37元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金220,000,000.00 元，募集资金专用账户余额为5,612,775.71元，其中包含累计收到的银行利息收入扣除手续费后净额419,220.70元。

二、募集资金管理情况

募集资金管理制度及执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

，公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与汇丰银行有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

募集资金专户存储情况

截至，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币 元

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况

截至，天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目实际使用募集资金50,510,562.64 元；补充流动资金及偿还银行贷款实际使用募集资金118,161,424.73元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目先期投入及置换情况

年07月09日从募集资金监管账户中转出。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

年09月08日归还上述用于暂时补充流动资金的13,000万元至募集资金专户。

年12月31日，公司暂未归还前述募集资金。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币12,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等。投资期限自公司第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过十二个月，可滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户，并授权公司董事长或其他授权人士在上述额度范围及期限内签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了明确同意意见。

，公司于南洋商业银行，并将暂时闲置的募集资金人民币10,000万元转入上述专用结算账户，办理了七天通知存款业务。详情见下表：

单位：人民币 万元

，公司用于现金管理的10,000万元闲置募集资金归还至募集资金专户，并取得产品利息261,150.11元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

的情况

不适用

节余募集资金使用情况

不适用

募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、对闲置募集资金进行现金管理均按照规定履行了相应的决策程序，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：天域生态的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制，反映了天域生态截至止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：天域生态2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务；2021年度公司不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

不适用

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：元

注1：经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号”《验资报告》。

注2：由于公司本次非公开发行募集资金净额少于《非公开发行股票预案》中拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额调整了拟投入募集资金，募集资金不足部分由公司自筹解决。

证券代码： 证券简称：天域生态 公告编号：2022-036

天域生态环境股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●预案的主要内容：经众华会计师事务所审计，公司年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

●审议程序：本预案已经公司第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经众华会计师事务所年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案已经公司第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、2021年度不进行利润分配的情况说明

上市公司所处行业情况及特点

公司所处园林生态行业属于典型的资金驱动型行业，大部分市政项目体量大且实施时间长，项目实施常常需要公司先行垫付资金，且款项回收周期较长，因此公司营运资金需求高。

公司不进行利润分配的原因

母公司2021年经营业绩继续亏损，营运资金不宽裕，加之公司战略转型中，生态农牧板块日常生产和光伏新能源板块开拓业务需要一定的资金投入。为保证公司持续经营及健康发展，2021年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

上市公司留存未分配利润的用途

为保证公司经营业务稳定、健康发展，公司留存的未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。今后公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，履行公司的利润分配制度，更好地维护公司全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

董事会审议情况

公司于年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本，符合《公司章程》相关规定，董事会同意本次利润分配预案。

独立董事意见

经审查公司2021年度利润分配的预案，我们认为该预案充分考虑了公司现阶段的经营发展，留存的未分配利润用于支持公司主营业务发展及新业务拓展，保证公司正常经营和长远发展。因此，我们同意将该预案提交2021年年度股东大会审议。

监事会意见

经审核，监事会认为本预案是基于公司持续经营和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况，有利于维护股东利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意2021年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

四、风险提示

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

证券代码： 证券简称：天域生态 公告编号：2022-037

天域生态环境股份有限公司

关于2022年度续聘会计师事务所的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 天域生态环境股份有限公司为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构。

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所。

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

首席合伙人：陆士敏

上年度末合伙人数量：42人

上年度末注册会计师人数：338人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过140人

2021年度收入总额：5.21亿元

2021年度审计业务收入：4.11亿元

2021年度证券业务收入：1.63亿元

2021年度上市公司审计客户家数：74家

2021年度审计的上市公司主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；电气机械和器材制造业；橡胶和塑料制品业；汽车制造业；专用设备制造业；化学原料和化学制品制造业；软件和信息技术服务业；房地产业等

2021年度上市公司审计收费总额：0.92亿元

公司同行业上市公司审计客户家数：2家

2、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021年12月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司、金元证券股份有限公司、众华所证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华所对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。

2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021年10月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司、众华所证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判决众华所需与圣莱达承担连带责任，众华所已经针对该等二审判决申请再审。

3、诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施7次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次，未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

项目信息

1、基本信息

项目合伙人:刘磊，年开始为公司提供审计服务；近三年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师:陈斯奇，年开始为公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。

质量控制复核人:刘文华，年开始为公司提供审计服务；近三年复核4家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人刘磊、签字注册会计师陈斯奇、项目质量控制复核人刘文华最近三年未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人刘磊、签字注册会计师陈斯奇、项目质量控制复核人刘文华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2021年度审计费用合计人民币106.00 万元。2021年度审计费用系按照众华所提供审计服务的性质、繁简程度等确定。

公司董事会已授权经营层根据市场收费情况与众华所协商确定2022年度审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对众华所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行充分调研和审查，认为众华所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟聘任众华所为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，我们认为众华所具有证券从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。综上，我们同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第四十二次会议审议。

独立董事意见：众华所自担任公司审计机构以来为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。因此，我们同意聘任众华所为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

董事会的审议和表决情况

公司于年度审计费用。

生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

证券代码： 证券简称：天域生态 公告编号：2022-038

天域生态环境股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

会计政策变更原因

年1月1日至施行日新增的相关业务也应根据该解释进行调整。

年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

变更审议程序

，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

会计政策变更的主要内容

1、解释 14 号文变更的主要内容包括：

明确所适用的PPP项目合同的定义及合同特征。即指社会资本方与政府方依法依规就PPP项目合作所订立的合同，该合同应当同时符合“双特征”和“双控制”。

或发包给其他方等，应当按照《企业会计准则第14号一收入》确定其身份是主要责任人还是代理人，并进行会计处理，确认合同资产。

明确建造过程中发生的借款费用会计处理。在PPP项目资产的建造过程中发生的借款费用，社会资本方应当按照《企业会计准则第17号一一借款费用》的规定进行会计处理。对于确认为无形资产的部分，社会资本方在相关借款费用满足资本化条件时，应当将其予以资本化。除上述情形以外的其他借款费用，社会资本方均应予以费用化。

时确认为应收款项，并按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。

2、解释15号文变更的主要内容包括：

的，应当按照《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第1号一一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。

对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。对于成员单位归集至集团母公司账户的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示，或者根据重要性原则并结合实际情况，在“其他应收款”项目之上增设“应收资金集中管理款”项目单独列示；母公司应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示。对于成员单位从集团母公司账户拆借的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示；母公司应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示。

对亏损合同的判断进行了规范。明确了履行合同成本的组成。亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、独立董事、监事会意见

独立董事意见

经核查，本次会计政策变更系依据财政部相关规定对公司会计政策予以变更，符合相关法律、法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同时履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

证券代码： 证券简称：天域生态 公告编号：2022-039

天域生态环境股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟向控股股东罗卫国先生、史东伟先生申请总额不超过5亿元人民币，期限不超过12个月的信用借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。

● 罗卫国先生和史东伟先生系公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等规定，本次交易已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

，天域生态环境股份有限公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。公司拟向控股股东罗卫国先生、史东伟先生申请总额不超过5亿元人民币，期限不超过12个月的信用借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。本议案自股东大会审议通过之日起生效，有效期12个月。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。罗卫国先生和史东伟先生系公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等规定，本次关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

关联方关系介绍

本次关联交易的交易对手为公司控股股东、实际控制人罗卫国先生和史东伟先生。

关联人基本情况

关联人一：罗卫国

性别：男

国籍：中国

住所：广东省深圳市南山区前海路3101号星海名城4组团2栋2A

最近三年的职务：天域生态环境股份有限公司董事长、总经理

关联人二：史东伟

性别：男

国籍：中国

住所：广东省深圳市福田区市农科中心宿舍

最近三年的职务：天域生态环境股份有限公司副董事长、副总经理

三、关联交易合同的主要内容

公司尚未与罗卫国先生和史东伟先生签订借款协议，上述额度不等于公司与实际控制人之间实际发生的借款金额，实际借款金额以日后双方签订的借款协议为准。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易有利于补充公司流动资金，满足公司日常经营的资金需求。本次关联交易的借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，价格公平合理，且公司及控股子公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不对公司的独立性构成重大不利影响。

五、该关联交易应当履行的程序

本次关联交易经第三届董事会第四十二次会议以7票同意、2票回避、0票否决、0票弃权审议通过，其中关联董事罗卫国先生和史东伟先生进行了回避表决。本次关联交易自股东大会审议通过之日起生效，有效期12个月。

1、独立董事事前认可意见

作为公司的独立董事，对拟提交公司第三届董事会第四十二次会议审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了认真的事前核查，在全面了解有关情况后，认为上述关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易的借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，定价原则合理、公允，未损害公司及其他股东的利益，综上，我们同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第四十二次会议审议，董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。

2、独立董事独立意见

经核查，公司向控股股东借款符合公司日常经营有关资金需求，借款利率合理，有利于满足公司日常经营及业务拓展的资金需求。关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们同意公司向控股股东申请额度不超过5亿元人民币，期限不超过12个月的信用借款。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司向控股股东借款符合公司日常经营有关资金需求，借款利率合理，符合相关法律规定。关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本议案内容。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可意见暨同意的独立意见，尚需经过股东大会审议通过方可实施。本次关联交易履行了必要的内部决策程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。综上，保荐机构对本次公司向控股股东借款的关联交易事项无异议。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

证券代码： 证券简称：天域生态 公告编号：2022-032

天域生态环境股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天域生态环境股份有限公司通知于以电子邮件方式发出，本次会议于上午以远程通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

《2021年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《〈2021年年度报告〉及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司2021年度利润分配的预案》

经众华会计师事务所。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于聘任会计师事务所的议案》

根据表决结果，同意聘任众华会计师事务所。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

根据表决结果，董事会同意公司向控股股东罗卫国先生、史东伟先生申请总额不超过5亿元人民币，期限不超过12个月的信用借款，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于公司2022年度对外担保预计的议案》

根据表决结果，同意公司-040）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于公司2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

公司2022年度董事和高级管理人员薪酬方案是结合公司经营发展状况，由董事会薪酬与考核委员会进行综合考核，强调业绩导向、市场导向，实施按能分配、按效分配，有利于实现董事、高级管理人员与公司的共同发展，因此，同意公司2022年度董事和高级管理人员薪酬方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，同意了关于公司年年度股东大会审议。

《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

根据表决结果，公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开 2021年年度股东大会审议如下议案：

1、《2021年度董事会工作报告》；

2、《2021年度监事会工作报告》；

3、《2021年度财务决算报告》；

4、《2021年度独立董事述职报告》；

5、《〈2021年年度报告〉及其摘要》；

6、《关于公司2021年度利润分配的方案》；

7、《关于聘任会计师事务所的议案》；

8、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

9、《关于公司2022年度对外担保预计的议案》；

10、《关于公司2022年度董事和监事薪酬的议案》。

现场会议定于-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

证券代码： 证券简称：天域生态 公告编号：2022-033

天域生态环境股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天域生态环境股份有限公司通知于以电子邮件方式发出，本次会议于下午以远程通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《〈2021年年度报告〉及其摘要》

经审核，监事会认为公司年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意公司对2021年度应收账款、合同资产、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产计提资产减值准备171,971,800.64元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司2021年度利润分配的预案》

经审核，监事会认为本预案是基于公司持续经营和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况，有利于维护股东利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意-036）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

根据表决结果，同意公司向控股股东罗卫国先生、史东伟先生申请总额不超过5亿元人民币，期限不超过12个月的信用借款，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于公司2022年度对外担保预计的议案》

根据表决结果，同意公司-040）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

根据《上市公司关联交易实施指引》第五十三条的规定，本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司监事会

证券代码： 证券简称：天域生态 公告编号：2022-042

天域生态环境股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间： 14点00 分

召开地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B2幢二层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自

至

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即-,-，-；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的-。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

2、 特别决议议案：6、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、10

应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

登记地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B2幢五层。

。逾期未办理登记的，应会于会议召开当日之前到会议召开地点办理登记。

1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

六、 其他事项

与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

联系方式：

联系人：孟卓伟

电话：021-

传真：021-

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天域生态环境股份有限公司：

兹委托 先生出席召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码： 证券简称：天域生态 公告编号：2022-041

天域生态环境股份有限公司

2021年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天域生态环境股份有限公司公告如下：

一、新签项目的数量、合计金额情况

2021年10-12月，公司及子公司新签项目合同18项，合计金额为人民币27,069,940.55 元。新签项目合同中，园林生态工程施工业务合同2项，园林生态景观设计业务合同16项。

二、本年累计签订项目的数量及合计金额

2021年1-12月，公司及子公司累计签订合同78项，合计金额为人民币282,406,196.32 元。其中15项合同已执行完毕，其余合同均在执行中。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2022年04 月26日

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